扬州企业遭遇境外诈骗银行历时半年“跨国追款”

Admin 2019-09-25 20:53

近日,扬州某公司财务部负责人赵女士专程来到江苏银行扬州分行,向该行国际业务部送上锦旗,上面写道:“服务热情为客户、专业尽责挽损失”。而这面锦旗的背后,是一段“企业遭遇境外诈骗、银行历经半年跨国追款,最终帮企业挽回损失”的佳话。

“黑客”伪造催款邮件

4万多美元汇给了境外骗子

事情还要回到2018年的8月7日,当天,这家公司的财务人员匆匆来到江苏银行扬州分行,要办理一笔金额为46688.11美元的境外(英国)汇款,由于经常帮这家企业办理业务,当时办这笔业务的工作人员秦越很快就发现,这次收款方的账号和以往并不一样,随即进行了提醒。但沟通后,业务人员表示,这家境外企业是“老客户”,是通过公司电子邮件来催款的,并且有账户变更证明,没有问题。所以这笔钱很快就汇给了英国的收款行。

款项汇出后,第二天,该企业便致电境外企业询问是否收到货款,但对方很确定地表示,根本就没收到这笔货款。此时,该公司才意识到遭遇了诈骗。

原来,不法分子利用黑客手段,入侵了境外企业的邮箱,并发送了一份伪造的货物催款邮件和银行账户变更授权书。客户想尽快做成生意,未进行电话核实,一下酿成大错。

银行20多次“跨国追款”

历时半年成功追回

4万多美元的货款,对企业来说并非是小数目,财务人员一下子慌了神,马上来到银行恳求追回款项。

江苏银行扬州分行高度重视,马上建议企业报警,并第一时间向英国的收款行发出追讨款项的报文。但是,连续发出5封报文,都如泥牛入海,但该行国际业务部并没放弃,又多次拨打英国收款行的客服电话,并和收款行高管取得联系,对方终于答应一起解决这个问题。

然而,跨国追款谈何容易,为追回这笔资金,江苏银行扬州分行国际业务部先后发出报文20余次,电询国外银行4次,前往被骗公司调查取证2次,跨部门联同企业会商3次,主动向对方银行提供立案侦查的线索,最终,在今年初,成功帮客户追回这笔款项,为企业挽回了大额资金损失。

“江苏银行历时半年多,不懈努力,帮我们从境外追回资金,让我们非常感动,体现了她们认真尽责的服务态度和专业突出的业务能力,这种责任心值得点赞,所以我们专门做了一面锦旗表示感谢。”赵女士这样表示。通讯员刘月时记者何世春


责任编辑:煜婕

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